Hơn 1.100.000 Token phát hành trong năm 2022. Chỉ 5% Sống sót

Nhà đầu tư tiền điện tử đổ xô đầu tư vào hàng loạt dự án mới trong năm 2022, đã có những phát hiện đáng chú ý về sự suy giảm mạnh giá trị của các token trong tuần đầu sau khi ra mắt. Một số dự án được cho là phát triển với mục đích lừa đảo. Việc tìm hiểu và phân biệt giữa những dự án tin cậy và những kế hoạch lừa đảo là vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ tiền bạc của người đầu tư. Bài viết dưới đây sẽ khám phá chi tiết về tình hình này cùng với các kết quả điều tra của Chainalysis. Hãy cùng tìm hiểu để không rơi vào bẫy của những kế hoạch “pump and dump”.

Số lượng token phát hành mới ra mắt trong năm 2022

Trong năm 2022, đã có một số lượng đáng kinh ngạc các token phát hành mới được ra mắt, với tổng cộng 1.105.239 token. Tuy nhiên, sau khi loại bỏ các token không có nhiều hơn 10 giao dịch và không duy trì giao dịch liên tiếp trong 4 ngày đầu tiên, số lượng này giảm xuống còn 40.521 token.

Trong số hơn 40.000 token này, rất nhiều đã trải qua suy giảm đáng kể trong tuần đầu sau khi ra mắt. Đáng chú ý, 9.902 token – gần một phần tư tổng số – đã chứng kiến mức giảm giá lên tới 90%. Theo Chainalysis, việc này cho thấy khả năng những token này được phát triển với mục đích tạo lợi nhuận ngắn hạn thông qua các kế hoạch tăng giá giả mạo.

Các nhà đầu tư đã chi tiêu khoảng 4,6 tỷ USD để mua gần 10.000 token này. Tuy nhiên, những người tạo chiến dịch lừa đảo thực tế chỉ kiếm được 30 triệu USD khi bán sạch số token mà họ đã nắm giữ. Điều này cho thấy nguy hiểm của các kế hoạch pump and dump có thể gây thiệt hại tiền bạc lớn đối với nhà đầu tư.

Việc tạo ra một token mới dễ dàng, chỉ cần sao chép nhanh chóng, là một trong những lý do khiến số lượng token này trở nên phổ biến trong lĩnh vực tiền điện tử. Bên cạnh đó, yếu tố “truyền thông xã hội” cũng đóng vai trò quan trọng trong việc lan truyền tin tức và thảo luận về đầu tư tiền điện tử.

Tuy nhiên, Chainalysis cũng nhấn mạnh rằng có một số trường hợp đội ngũ phát triển token cố gắng tạo ra một sản phẩm tốt nhưng mức giảm giá sau đó là kết quả của sự biến động của thị trường hoặc các thách thức khác trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số của loại tài sản mới này. Việc phân biệt giữa những token có hành vi lừa đảo và những token có ý định lành mạnh sẽ là một điều cần thiết trong việc bảo vệ các nhà đầu tư tiền điện tử.

Nguyên nhân token phát hành mới suy giảm giá trị mạnh trong tuần đầu

Một trong các nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm giá trị mạnh trong tuần đầu sau khi token phát hành mới là thị trường và các thách thức của lĩnh vực tài sản kỹ thuật số đang phát triển.

Dù đã có những đội ngũ liên kết tham gia ra mắt token để tạo ra một dự án hấp dẫn, mức giảm giá trị của token sau đó có thể là do tác động của các yếu tố trong thị trường. Đặc biệt, thị trường tiền điện tử đang đối mặt với sự biến động lớn và sự không ổn định, do đó, giá trị của những token mới có thể bị ảnh hưởng mạnh.

Bên cạnh đó, các dự án token mới cũng phải đối mặt với các thách thức đặc biệt của lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Với tính chất mới mẻ của ngành công nghiệp này, việc xây dựng và duy trì sự ổn định của một dự án token cần có sự đầu tư lớn về thời gian, vốn và công sức. Điều này đòi hỏi sự chuyên môn và hiểu biết sâu về cách thức hoạt động và quản lý dự án token.

Mặc dù có những dự án token phát triển rất cẩn thận và mang tính chuyên nghiệp, mức suy giảm giá trị trong tuần đầu có thể chỉ là một kết quả của các yếu tố tự nhiên của thị trường hoặc các thách thức trong ngành. Điều quan trọng là phân biệt được giữa những dự án lừa đảo và những dự án mang tính chất lành mạnh, để bảo vệ các nhà đầu tư khỏi những rủi ro không cần thiết trong lĩnh vực tiền điện tử.

Mô tả về hình thức “pump and dump”

“Pump and dump” là một hình thức lừa đảo đơn giản đã tồn tại từ trước cả khi tiền điện tử ra đời. Hình thức này được sử dụng không chỉ trong ngành tiền điện tử mà còn trong các lĩnh vực khác.

Cơ bản, một người tư vấn tiếp thị sẽ tăng cường quảng cáo và tuyên truyền mạnh mẽ về một token (hoặc cổ phiếu hoặc tài sản khác) để đẩy giá trị của nó lên cao. Mục tiêu của họ là khi đủ nhiều người tham gia mua token đó, họ có thể bán hết số lượng token mà mình sở hữu trước khi giá trị của nó suy giảm đột ngột.

Điều làm cho việc tạo ra một token mới trở nên dễ dàng là quá trình tạo ra nó chỉ đòi hỏi sự sao chép và dán nhanh chóng. Điều này làm tăng sự phổ biến và sự lựa chọn của các kế hoạch “pump and dump” trong lĩnh vực tiền điện tử.

Một yếu tố quan trọng khác là “tính chất dẫn dắt bởi truyền thông xã hội” trong việc lan truyền tin tức và thảo luận về đầu tư tiền điện tử. Các mạng xã hội và các diễn đàn trực tuyến đã trở thành nơi mà các tin tức và thông tin về tiền điện tử được chia sẻ và tạo ra sự ảnh hưởng đáng kể đến thị trường. Điều này cũng làm cho việc quảng bá và tuyên truyền các kế hoạch “pump and dump” dễ dàng và rộng rãi hơn.

Tuy nhiên, để bảo vệ nhà đầu tư, việc phát hiện và phân biệt giữa những dự án có tính chất lừa đảo và những dự án mang tính chất lành mạnh là điều vô cùng quan trọng. Sự đánh giá đúng mức độ đáng tin cậy của một token mới sẽ giúp ngăn chặn rủi ro và bảo vệ các nhà đầu tư khỏi những kế hoạch lừa đảo.

Kết quả điều tra và tìm kiếm về các token pump and dump

Qua quá trình điều tra và tìm kiếm, Chainalysis đã phát hiện tổng cộng 445 ví tiền điện tử cung cấp thanh khoản ban đầu cho hầu hết trong số hơn 9.900 token bị nghi ngờ.

Đáng chú ý, tất cả 25 token phát hành có mức giảm giá cao nhất trong tuần đầu đều nhận điểm 0 từ dịch vụ đánh giá tính tin cậy của token mới là Token Sniffer. Điều này cho thấy những token này có đặc điểm giống với các dự án lừa đảo.

Theo điều tra của Chainalysis, một số token phát hành trong danh sách pump and dump chứa mã độc “honeypot” để ngăn người mua mới bán token. Đây được coi là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy token đó tham gia vào kế hoạch pump and dump.

Qua việc xác định các ví tiền điện tử liên quan, Chainalysis đã phát hiện 445 ví mà chiếm khoảng một phần tư trong số gần 10.000 token bị nghi ngờ. Điều này cho thấy sự lan truyền và tác động to lớn của các kế hoạch pump and dump trong cộng đồng tiền điện tử.

Dựa trên các phân tích và điều tra này, việc tìm hiểu và nhận biết những dấu hiệu của các dự án lừa đảo là rất quan trọng để bảo vệ các nhà đầu tư khỏi những rủi ro không cần thiết. Bằng cách tiếp cận thị trường tiền điện tử một cách cẩn thận và thông minh, người đầu tư sẽ có thể tăng cơ hội thành công và giảm thiểu rủi ro trong lĩnh vực đầy tiềm năng này.

Kết luận

Trước những áp lực và rủi ro của thị trường tiền điện tử, việc phân biệt giữa token phát hành đáng tin cậy và những kế hoạch lừa đảo pump and dump trở nên cực kỳ quan trọng. Như chúng ta đã thấy, số lượng token mới ra mắt là khổng lồ, nhưng chỉ một phần nhỏ thực sự đáng tin cậy. Để bảo vệ tiền bạc và quyền lợi của nhà đầu tư, cần có sự thận trọng và kiểm soát trong việc tham gia vào thị trường này. Chúng ta cần sự thông minh và nguồn thông tin chính xác để tránh rơi vào các bẫy lừa đảo. Với sự phát triển liên tục của tiền điện tử, việc xây dựng một nền tảng đáng tin cậy và an toàn là vô cùng cần thiết để xây dựng sự phát triển bền vững cho cộng đồng tiền điện tử.